Tag: நிதி மோசடி
இறக்குமதி-ஏற்றுமதி நிதி மோசடி
இறக்குமதி-ஏற்றுமதி நிதி மோசடி
இறக்குமதி-ஏற்றுமதி நிதி மோசடியை குற்றமாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறது – பிரதி அமைச்சர்
இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான நிதி மோசடியைத் தடுக்கும் பொருட்டு,
தனிநபர்களைக் குற்றவியல் ரீதியாக
தனிநபர்களைக் குற்றவியல் ரீதியாகப் பொறுப்பாக்குவதற்கான சட்ட விதிகள் தற்போது
உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் அனில் ஜெயந்தா தெரிவித்தார்.
நேற்று (23) நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற விவாதத்தின் போது பேசிய பிரதி அமைச்சர், தற்போதுள்ள அந்நியச் செலாவணிச் சட்டத்தில் உள்ள
குறைபாடுகள் காரணமாக, இதுபோன்ற நிதி மோசடிகள் தற்போது உரிமையியல் குற்றங்களாக மட்டுமே கருதப்படுகின்றன என்றார்.
தற்போதுள்ள சட்டத்தின் கீழ்
“தற்போதுள்ள சட்டத்தின் கீழ், இதுபோன்ற மோசடிக்கான தண்டனை என்பது மத்திய வங்கியால் விதிக்கப்படும் அபராதம் மட்டுமே.
திட்டமிட்ட டாலர் மோசடியில் ஈடுபடும் தனிநபர்களுக்கு அபராதம் செலுத்துவது கடினமானதல்ல.
எனவே, தற்போதைய அரசு புதிய விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது,” என்று பிரதி அமைச்சர் அனில் ஜெயந்தா கூறினார்.
இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், இதுபோன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைக் குற்றவியல் குற்றங்களாக வகைப்படுத்த அமைச்சரவை அறிக்கை ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
குற்றவியல் புலனாய்வுத் துறை (CID) உள்ளிட்ட சட்ட அமலாக்க முகமைகளால் நடத்தப்பட்ட மூன்று விசாரணை அறிக்கைகள் மூலம் பெரிய அளவிலான நிதி மோசடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய நடைமுறையின் கீழ், இறக்குமதியாளர்கள் சுங்க அனுமதி பெறுவதற்கு முன்னர், பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதற்காக முன்கூட்டியே பணம் செலுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
அதன்படி, இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு ஒரு சலுகைக் காலம் வழங்கப்படுகிறது: பொதுவான தொழில்துறைப் பொருட்களுக்கு 180 நாட்கள் வரையிலும்,
சில குறிப்பிட்ட சிறப்புப் பொருட்களுக்கு 360 நாட்கள் வரையிலும், மற்றும் தொழில்துறை உபகரணங்கள் உற்பத்தி போன்ற நீண்ட காலத் தேவைகளுக்கு 730 நாட்கள் வரையிலும் அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்யாமலேயே, அமெரிக்க டாலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதன்
மூலம் இந்த வசதி தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக விசாரணைகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
இதுபோன்ற நடைமுறைகளைத் தடுப்பதற்காக பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதாக அனில் ஜயந்த தெரிவித்தார்.
தற்போதுள்ள பிரச்சினைகளைக் கையாள்வதோடு, இலங்கை மத்திய வங்கி, வர்த்தக வங்கிகள், இலங்கை சுங்கம் மற்றும் நிறுவனப் பதிவாளர்
திணைக்களம் ஆகியவற்றின் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
சம்பந்தப்பட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும்போது, வங்கியாளர்கள் சுங்கத் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சுங்கக் குறியீடுகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாகப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் ஒரு மோசடிக் கும்பல் தற்போது செயல்பாட்டில் இருப்பதாகத் துணை அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக, ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத உலோகங்கள் மற்றும் அதுபோன்ற பொருட்கள்,
வேறு பொருட்கள் போல மாறுவேடமிட்டு, போலியான சுங்கக் குறியீடுகளின் கீழ் மாற்றியமைக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
பலும்மஹாராவில் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி நிதி மோசடி
பலும்மஹாராவில் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி நிதி மோசடி
பலும்மஹாராவில் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி நிதி மோசடி செய்தவர் கைது
போலீசார் கைது
போலி அடையாள அட்டை மற்றும் போலி ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் பயன்படுத்தி நிதி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட சோதனையைத் தொடர்ந்து, யக்கல பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட
பலும்மஹாரா பகுதியில் நேற்று இரவு (25) இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சந்தேக நபர் கம்பஹா பகுதியைச் சேர்ந்த 60 வயதுடையவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளைப் பொய்யாக உறுதியளித்து பணம் மோசடி செய்த வழக்கில், மராவில நீதவான் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட
திறந்த பிடியாணையின் பேரிலும் சந்தேக நபர் தேடப்பட்டு வருவது போலீசாரின் மேலதிக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்த மேலதிக விசாரணைகளை யக்கல போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
- கார்மூஸ் கடலில் இந்திய கப்பல் மீது தாக்குதல்
- வத்தளை துப்பாக்கிச் சூடு குற்றவாளிகள் கைது
- இலங்கையில் டெங்கு இறப்பு எண்ணிக்கை 61 ஆக உயர்ந்துள்ளது
- தீ விபத்தில் மிச்சிகன் வீட்டில் 6 குழந்தைகள் உட்பட 8 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்
- பாலங்கொட கல் குவாரியில் காணாமல் போன இளம் பெண் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார்
- சவூதி அரேபியா மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தியதாக ஈரான் ஆதரவு ஹூதிகள்
- ஜனாதிபதியைச் சந்திக்க ஆறு தமிழ் பேசும் கட்சிகள்
- மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியக் கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா
- பேருந்து மோதி மரத்தில் மோதியதில் 19 பேர் காயம்
- தலைமன்னார் ரயில் வழித்தடம் மீண்டும் திறக்கப்படுகிறது
- ஈரானின் அஹ்வாஸ் மீதான அமெரிக்கத் தாக்குதலில் நால்வர் பலி
- பென்டகன் இணையதளத்தில் அமெரிக்க இராணுவ இறப்பு எண்ணிக்கை திடீரெனக் குறைக்கப்பட்டது
தேசிய வளர்ச்சி வங்கியில் (NDB) நிதி மோசடி பலர் கைது
தேசிய வளர்ச்சி வங்கியில் (NDB) நிதி மோசடி பலர் கைது
தேசிய வளர்ச்சி வங்கியில் (NDB) நிதி மோசடி பலர் கைது ,உள் மோசடி வழக்கில் தேசிய வளர்ச்சி வங்கி மேலாளர் உட்பட பலர் கைது
தேசிய வளர்ச்சி வங்கியில் (NDB) நடந்த உள் நிதி மோசடி தொடர்பாக, அதன் மேலாளர் உட்பட பலரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
மேலதிக விசாரணைக்காக சந்தேக நபர்கள் குற்றப் புலனாய்வுத் துறையிடம் (CID) ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
- கார்மூஸ் கடலில் இந்திய கப்பல் மீது தாக்குதல்
- வத்தளை துப்பாக்கிச் சூடு குற்றவாளிகள் கைது
- இலங்கையில் டெங்கு இறப்பு எண்ணிக்கை 61 ஆக உயர்ந்துள்ளது
- தீ விபத்தில் மிச்சிகன் வீட்டில் 6 குழந்தைகள் உட்பட 8 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்
- பாலங்கொட கல் குவாரியில் காணாமல் போன இளம் பெண் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார்
- சவூதி அரேபியா மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தியதாக ஈரான் ஆதரவு ஹூதிகள்
- ஜனாதிபதியைச் சந்திக்க ஆறு தமிழ் பேசும் கட்சிகள்
- மாணவர் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியக் கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா
- பேருந்து மோதி மரத்தில் மோதியதில் 19 பேர் காயம்
- தலைமன்னார் ரயில் வழித்தடம் மீண்டும் திறக்கப்படுகிறது
- ஈரானின் அஹ்வாஸ் மீதான அமெரிக்கத் தாக்குதலில் நால்வர் பலி
- பென்டகன் இணையதளத்தில் அமெரிக்க இராணுவ இறப்பு எண்ணிக்கை திடீரெனக் குறைக்கப்பட்டது
- பஹ்ரைன் ஜோர்டானில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவத் தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்
- அர்ச்சுனாவை கைது செய்ய உத்தரவு
- இறக்குமதி-ஏற்றுமதி நிதி மோசடி
பேஸ்புக் ஊடாக நிதி மோசடி
பேஸ்புக் ஊடாக நிதி மோசடி
பேஸ்புக் ஊடாக நிதி மோசடி ,மோசடியாக பேஸ்புக் கணக்கொன்றினுள் பிரவேசித்து உறவினரைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து நிதிமோசடியில் ஈடுபட்ட சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேக நபர் நேற்று (21) இந்நாட்டிற்கு வந்தபோது, கொழும்பு குற்றப்பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவினால் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த சந்தேக நபர் உறவினர் போல் தன்னை காட்டிக் கொண்டு மோசடியாக பேஸ்புக் கணக்கின் ஊடாக, மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் வங்கிக் கணக்கு ஒன்றிலிருந்து 700,000 ரூபாயை வைப்பிலிடச் செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 22 ஆம் திகதியன்று கொழும்பு குற்றப்பிரிவுக்கு முறைப்பாடு கிடைத்தது. அதன் பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளை தணிக்கை செய்தபோது சந்தேக நபரை பொலிசார் அடையாளம் கண்டனர்.
சந்தேக நபர் தொடர்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களின்படி, அவர் கட்டாரில் இருந்து வந்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.
சந்தேக நபருக்கு எதிராக குடிவரவுத் தடை பெறப்பட்டதுடன், நேற்று அவர் நாட்டிற்கு வந்தவுடன், கொழும்பு குற்றப் பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவினால் கட்டுநாயக்க விமான நிலைய வளாகத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் மொன்னேகுளம பகுதியைச் சேர்ந்த 28 வயதுடையவர் என தெரியவந்துள்ளது.
இணையத்தள நிதி மோசடி தொடர்பான முறைப்பாடுகள்
இணையத்தள நிதி மோசடி தொடர்பான முறைப்பாடுகள்
இணையத்தள நிதி மோசடி தொடர்பான முறைப்பாடுகள் அதிகரித்து வருவதாக இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை குழுதெரிவித்துள்ளது.
இந்த வருடத்தில் இதுவரை நிதி மோசடிகள் தொடர்பில் 340 முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக அதன் சிரேஷ்ட தகவல் பாதுகாப்பு பொறியியலாளர் சாருக தமுனுபொல தெரிவித்தார்.
“செப்டம்பர் மாதம் வரை, இணைத்தளங்கள் தொடர்பாக 7,210 முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன.
இவற்றில் பெரும்பாலானவை சமூக ஊடகங்கள் தொடர்பானவையாகும்.
அதில் சுமார் 20% முறைப்பாடுகள் இணையத்தள மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து வந்தவை.
இவற்றில், ஒன்லைன் வங்கியில் ஈடுபடும் பயனர்களைக் குறிவைத்து இணைய மோசடிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு உள்ளது.
பெரும்பாலான நேரங்களில், ஒன்லைன் பேங்கிங் பயனர்கள் OTP எண்ணின் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை, இது வங்கிக் கணக்கை அணுகுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கடவுச்சொல் மற்றும் தற்காலிக கடவுச்சொல் ஆகும்.
ஒன்லைன் வங்கி மோசடிகள் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் 340 முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன.
பலர் தமது வங்கி தொடர்பான இணையதளத்தை சரியாக அடையாளம் காணாததால் அடிக்கடி இந்த மோசடிகளில் சிக்கியுள்ளனர்” என்றார் .
நிதி மோசடி செய்தவர்கள் தொடர்பில் மேலும் பல தகவல்கள்
நிதி மோசடி செய்தவர்கள் தொடர்பில் மேலும் பல தகவல்கள்
கலென்பிந்துனுவெவ பிரதேசத்தில் பிரமிட் நிதி நிறுவனமொன்றை நடத்தி 500 கோடி ரூபாவிற்கு மேல் மோசடி செய்த சந்தேகநபர்கள் தொடர்பில் மேலும் பல உண்மைகளை பொலிஸார் அம்பலப்படுத்தியுள்ளனர்.
2021ஆம் ஆண்டு, குறித்த சந்தேகநபருக்கு, தென் மாகாணத்தில் உள்ள பிரதான விகாரை ஒன்றின் விகாராதிபதியுடன் இருந்த தனிப்பிட்ட தொடர்பால் பஸ்நாயக்க நிலமே பதவி வழங்கப்பட்டமை தெரியவந்துள்ளதாக, சட்டவிரோத சொத்துக்கள் விசாரணைப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
நிதி மோசடி செய்தவர்கள் தொடர்பில் மேலும் பல தகவல்கள்
2021 ஆம் ஆண்டு, நாரஹேன்பிட்டியில் காணி உறுதிப் பத்திரம் தொடர்பான சர்ச்சையைத் தீர்ப்பதற்காக குறித்த சந்தேக நபர், அந்த விகாராதிபதிக்கு160 இலட்சம் ரூபாவை கொடுத்துள்ளார்.
பலம் வாய்ந்த அரசியல்வாதி ஒருவருடன் தொடர்புள்ள அந்த விகாராதிபதி குறித்த காணியை விற்பனை செய்வதாக சந்தேகநபரிடம் கூறி, அவருக்கு 80 இலட்சம் ரூபா மாத்திரமே வழங்கியுள்ளார்.
எஞ்சிய பணத்தினை தீர்க்கும் வகையில் விகாரையின் பஸ்நாயக்க நிலமே பதவியை குறித்த விகாராதிபதி சந்தேகநபருக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்திருந்ததாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
நிதி நிறுவனம் ஊடாக 990 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி
நிதி நிறுவனம் ஊடாக 990 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி
இலங்கை மத்திய வங்கியின் அனுமதியின்றி நிதி நிறுவனமொன்றை நடத்தி 990 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி செய்த சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நிதி மற்றும் வர்த்தக குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் அதிகாரிகளால் நேற்று (26) கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபருக்கு எதிராக நிதி முறைக்கேடு , நம்பிக்கை துரோகம் மற்றும் பண மோசடி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.
நிதி நிறுவனம் ஊடாக 990 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி
சந்தேக நபர் நிதி நிறுவனத்தின் பணிப்பாளராகவும் பங்குதாரராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
சந்தேக நபர் கண்டி – கெண்டி வியூகார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த 54 வயதுடையவர் என பொலிஸார் மேலும் குறிப்பிடுகின்றனர்.
நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட போலி வைத்தியர் கைது
நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட போலி வைத்தியர் கைது
வைத்தியர் போல் நடித்து வௌிநாடுகளுக்கு நபர்களை அனுப்புவதாக கூறி நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட ஒருவர் பொரளை ரிட்வே சிறுவர் வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேக நபர் பொரளை பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
சந்தேகநபரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவுஸ்திரேலியாவில் தொழில் வாய்ப்பு பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையினுள் வைத்தியர் போல் நடித்து, ஒருவரிடம் 70,000 ரூபாவை பெற்றுக் கொண்டமை தெரியவந்துள்ளது.
நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட போலி வைத்தியர் கைது
சந்தேக நபர் பன்னல பிரதேசத்தை சேர்ந்த 56 வயதுடையவர் எனவும் அவர் வத்துபிட்டியல பிரதேசத்தில் தற்காலிகமாக வசித்து வந்தவர் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதன்படி, கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் இன்று (06) கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளதுடன், சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பொரளை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வௌிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி நிதி மோசடி
வௌிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி நிதி மோசடி
வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி நிதி மோசடி செய்த இரண்டு சந்தேகநபர்கள் பதுளை பொலிஸ் பிரிவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சந்தேகநபர்கள் 370,000 ரூபாவை மோசடி செய்துள்ளதாக நேற்று முன்தினம் (11) பதுளை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி பதுளை பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகளினால் நேற்று (12) அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் லுனுகல பிரதேசத்தை சேர்ந்த 40 மற்றும் 42 வயதுடையவர்கள் என பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சந்தேகநபர்கள் இன்று பதுளை நீதவான் நீதிமன்றில்
ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளதுடன், பதுளை பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
